Precauciones que hay que tener al quedar con un comprador desconocido!!!!

Jajajajjajajaajajajjaajajaajjajajajaja q grande! Jajaajajajjaajjajajajajjajjaa


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Era el negro del watsapp fijo.

 

jajajajajaja, como el comprador le de por mirar el foro o me manda los 150000eur o a tomar por c...

Bueno, que no se queje que me ha tenido toda la tarde pasando el trapo...

 

Joder.
Leyendo a alguno de vosotros no me cabe ninguna duda q soy un tío con mucha suerte.
Desde los 18 años he comprado y vendido motos y coches de segunda mano.
Al principio, de joven, en la universidad, comprábamos motos con el dinero de los trabajos de verano, yo era socorrista, luego motos mejores vendiendo la q tenias Yamaha RD, Guzzi Le Mans, Suzuki GSX 750R
El primer coche fue un escarabajo.
He comprado dos Porsches de segunda mano. El primero en Valencia, fui en tren con el dinero en efectivo lo miré, lo remiré lo probé y me volví a casa conduciendo el coche. Desde luego si no lo puedo probar no lo compro, pero vamos ni un Porsche ni una Vespa. Ese era un 3.2 del 88
Nunca me han intentado atracar o llevarse el coche sin pagar ni ninguna calamidad de las q prevenís en el post.
Pago, o me pagan, el artículo q compro, o q vendo, según sea la situación.Contrato de compra-venta entre particulares, documentación, impuesto de circulación fotocopia del dni y a la gestoría. Eso ahora, pq de estudiante, iba yo mismo en una mañana primero a Hacienda y luego a Tráfico y ponía los papeles en orden. Ahora es un lio, hay q pedir cita previa en Tráfico ... asi q pago a una gestoría sus razonables honorarios.
Suerte con la venta.
Ráfagasss

 

Yo lo que nunca haría sería aceptar el dinero en mano. Como el tío sea un chorizo reconocido o esté metido en drogas, estarías involucrándote sin quererlo en un delito de blanqueo de capitales. Y eso supone cárcel ... Como mucho recibiría en mano una señal, pero nunca el precio. Mucho cuidadín porque la compra de un coche de alta gama es un medio clásico para blanquear capitales. Y me consta que los movimientos de este tipo de delincuentes suelen estar rastreado por la policía.

 

Hablo desde la ignorancia, pero pienso que tu, como vendedor no estás vinculado al delito de donde haya sacado el dinero el comprador.

Mientras tú hagas tu factura, declares ese dinero y lo metas en el banco, lo que puede pasar es que el comprador Sea investigado por ese movimiento que le vincula con la compra de el coche y si demuestran tal blanqueamiento le requisan el coche pero en ningún momento veo culpabilidad al vendedor por cobrar en metálico, siempre y cuando luego meta el dinero en el banco y haya un contrato de compra venta, etc

Que me corrija algún entendido si me equivoco

Saludos

 

Correcto Rodri

 

Ingresas el dinero en el banco y se acaba el tema si declaras la operación.
Yo tengo un inquilino que cada mes me da el dinero en mano, unos 15.000€/año, lo ingreso cada mes en el banco y se acabaron los problemas.
Yo administro la propiedad y le transfiero la pasta al propietario cada mes a través de banco menos mis honorarios y todos contentos.
Que investigan al pagador, pues aquí me tienen para explicar el tema.

 

Yo sólo os recomiendo prudencia. He visto casos, un par de ellos en la audiencia nacional, en los que un empresario ha afrontado dos años de investigación (antigua imputación) por cobrar en metálico de un delincuente. Si al juez le da por pensar que tú sabías que el dinero podía tener un origen ilícito, automáticamente te conviertes en presunto delincuente, o al menos en colaborador necesario en el delito. Luego te condenarán o no, dependerá del caso y de lo que tú supieras (o debieras haber sabido con una diligencia mínima) sobre el origen de los fondos etc, pero el follón de la instrucción no te lo quita nadie. Por otro lado, los bancos tienen obligación de informar al SEPBLAC cuando vean movimientos de efectivo relevantes o fuera de lo normal.

Lo dicho, sin comerlo ni beberlo te puedes ver metido en un lío de narices. Yo, si alguien me quiere pagar con billetes le diría que me haga una transferencia o que se vaya a mi banco y me lo ingrese él en la cuenta bancaria.

 

Además de lo anterior, para cometer blanqueo de capitales no necesitas haber participado en el delito que ha originado los fondos ilícitos que se están blanqueando. Es más, el Tribunal Supremo ha determinado que en puridad no es ni siquiera necesario que exista una condena sobre el delito que ha originado los fondos ilícitos. El simple hecho de colaborar en la ocultación del origen del dinero es suficiente como para que consideren que has cometido delito de blanqueo: Art 301 Código Penal "...ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos."

 

Y porque se ha de ingresar el dinero en el banco y no guardarlo en casa dentro de un calcetín?

 

Hablo de empresa (mi ejemplo) y estas no tienen calcetín
Como particular puedes hacer lo que quieras, pero si declaras la operación mejor tener el ingreso justificado en el banco, aunque tampoco es vital.
Si no la declaras pues calcetín o calcetón depende del importe

 

Y qué diferencia hay en que el me lo de en efectivo yo le haga el pertinente recibo y declaración y luego lo ingrese en mi banco, a que el ingreso me lo haga el presunto chorizo?
Desde mi punto de vista ninguno, con lo que si te van a investigar por culpa del comprador...lo harán de todos modos.

 

SI el chorizo hace el ingreso en efectivo en tú cuenta, le van a pedir el DNI y eso no le va a gustar porqué para eso es un chorizo.

 

Me refiero que sea empresa o particular, siempre que se declare un cobro, a nadie le debería importar donde guardo el dinero. Es decir, hay alguna ley que obligue a empresas o personas físicas ingresar el dinero en un banco?

 

Tampoco creo que le guste cuando yo me haga una copia de su DNI y lo incluya en un contrato de compraventa para que me lo firme y declararlo. Al final estamos en las mismas

 

Si te hacen el ingreso en tu cuenta tú no participas en ningún momento en el proceso de pago, que por otro lado queda registrado inmediatamente en el banco. No obstante, como bien dices, no es una garantía absoluta puesto que pueden investigarte (imputarte) de todos modos. Se trata de reducir las posibilidades de tener problemas. No olvidemos que muchas operaciones de blanqueo se realizan con transferencias bancarias y con operaciones ante notario. No hay garantía absoluta de no tener problemas si el origen de lo fondos es ilícito.

El dinero en efectivo terminará desapareciendo. Si todas las operaciones se hicieran por vía bancaria sería imposible el fraude (a menos que participase en él el banco). Y si esta medida aún no se ha implantado es porque a nadie (a los gobiernos los primeros) le interesa. Poco a poco se está estableciendo la obligación de hacer determinados pagos por transferencia bancaria y estoy seguro de que algún día se implantará esta medida de modo generalizada.

 

De empresa ya sabes que puedes tener efectivo en caja para pequeños pagos...comprar bolis, clips y algo más, pero como no se pueden hacer pagos superiores a 1500€ pues tampoco le veo la ventaja de tenerlo en la caja fuerte si es dinero declarado, ya que no has podido aceptar más de esos 1.500€ en ninguna operación.
No obstante es normal que en según que empresas de restauración, alimentación (el frutero, el pescadero, el carnicero, etc)... tengan bastante cash circulando por la empresa .....

 

En ello están y llegará pronto:

http://www.rtve.es/noticias/20160101/dinamarca-principio-del-fin-del-dinero-efectivo/1280033.shtml

 

Esto no lo verán nuestros ojos. Los primeros que no están interesados en que desaparezcan son los que legislan.